Mai aproape de inchisoare decat de Dinamo. Un nou caz in care este anchetat Borcea

Stiri Dinamo

Scris de:

Procurorii DIICOT fac, vineri, 24 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov , Braila si Constanta, intr-o cauza privind un grup infractional specializat in evaziune fiscala si spalare a banilor, potrivit Mediafax. Cristi Borcea a fost chemat la audieri la DIICOT.

Surse judiciare au declarat, pentru stiripesurse.ro, ca sunt perchezitii si la locuinta lui Cristian Borcea, prejudiciul fiind estimat la 40 de milioane de lei. “Cercetarile efectuate au relevat faptul ca grupul infractional a actionat coordonat in intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe doua circuite fictive de tranzactionare dezvoltate in jurul unui nucleu comun de societati/persoane in scopul inregistrarii in contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinta sustragerii de la plata unor taxe si impozite catre bugetul de stat), si spalarii sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestari servicii, comision, achizitii nereale sau transferuri financiare interne/externe”, potrivit surselor citate.

Potrivit surselor judiciare, grupul infractional organizat a fost constituit de Vitalie Burca, Dmitriy Grigoryev (fost vicepresedinte si Chief Financial Officer al Rompetrol Group) si Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinita de numitii Zhakenov Askar (fost Chief Information Officer al Rompetrol Group), Jubleanu Marius Andrei, Maria Victor Andrei, Ruslan Dumitras si Muntean Valeriu, in mecanismul evazionist fiind implicati si reprezentantii societatilor beneficiare (si care aveau relatii contractuale cu firme din grupul Rompetrol)-printre care numitii Fottu Stelian, Tulea Marius Emilian, Borcea Cristian, Gadoiu Dragos Madalin, Vintila Cornel, Gadoiu Corneliu George, Oancea Augustin Constantin, Oancea George Alexandru, Golumbeanu Cezar Florin, Cristea Robert Florin, Cilibia Dumitru, Antonevici Serghei, Batranu Mihai, Constantinescu Viorel Gheorghe, Ciocodeica Dumitru, Vasile Bogdan Mihail, Carligea Florin Eugen, Barbu George Cristian, Feraru Daniel Dumitru, Neculae Valentin, Rosu Georgian Roberto, Oancea Daniel Constantin si Paunescu Catalin Nicolae, care prin intermediul societatilor comerciale ce le detineau au incheiat in scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzactionare, disimuland astfel transferul sumelor de bani, care ulterior (din dispozitia numitilor Dmitriy Grigoriev,Sergey Vassilyev si Burca Vitalie) erau rulate succesiv “in cascada” prin alte circuite financiare fictive, in scopul spalarii si in final al obtinerii sumelor respective.

Astfel, in urma verificarilor efectuate a rezultat ca societatile comerciale controlate de catre Burca Vitalie, Dmitriy Grigoryev si Sergey Vassilyev si care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantoma, in considerarea scopului ilicit sus-expus, au facturat in mod fictiv anumite achizitii si prestari servicii si catre alte societati comerciale.

In lantul evazionist au fost folosite pe paliere diferite mai multe societati comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantoma, iar sumele de bani erau transferate succesiv prin conturile respectivelor societati, in scopul spalarii acestora, completeaza sursele mentionate.

Fostul actionar al lui Dinamo, Cristi Borcea, a fost eliberat conditionat din inchisoare in luna iulie a acestui an. Acesta a fost condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare in luna martie a anului 2014 in Dosarul Transferurilor, alaturi de alti 7 oameni importanti din fotbalul romanesc.

loading...

Lasă un răspuns